Putinas ir Panamos dokumentai: Kremliaus grynųjų pinigų tinklas
Žvilgsnis į slaptus sandorius, dėl kurių Rusijos prezidento draugai tapo „pasakiškai turtingais“
Tyrėjas Putinas, besiruošiantis 2013 metų liepą pasinerti į 60 metrų po Baltijos jūra tyrimų laivu Sea Explorer 5.
ALEXEI NIKOLSKY / AFP / „Getty Images“.
Šio ryto pranešimuose teigiama, kad slaptų ofšorinių sandorių tinklas ir didžiulės paskolos, kurių vertė – 2 mlrd. USD (1,4 mlrd. GBP), „atskleidė pėdsaką“ Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, todėl jo šeima, draugai ir bendražygiai tapo „pasakiškai turtingi“.
Kas yra kaltinama trumpai?
Kaltinimų esmė, paskelbta m Globėjas , yra milijardų dolerių pinigų plovimo grupė, kuriai vadovauja „Bank Rossiya“, kuriam vadovauja Jurijus Kovalčiukas, aukšto rango Maskvos pareigūnų, įskaitant Putiną, „asmeninis bankininkas“, pasak JAV.
The BBC teigia, kad pinigai buvo nukreipti per ofšorines įmones, kurios pelnėsi iš „netikrų akcijų sandorių, fiktyvių konsultacinių sandorių, nekomercinių paskolų ir per maža kaina įsigyto turto“.
Kur Putinas ateina?
Nors V. Putinas dokumentuose nėra tiesiogiai įvardytas, jo geriausias draugas, koncertuojantis violončelininkas Sergejus Rolduginas yra svarbiausia figūra.
Rolduginas, kuris V. Putiną pažįsta nuo paauglystės ir yra jo dukters Marijos krikštatėvis, nuslėpė savo ryšį su Rusijos prezidentu, kai šis atidarė pagrindines operacijos banko sąskaitas. Nuo tada jis uždirbo šimtus milijonų dolerių pelno iš sandorių.
Tačiau jo įmonių dokumentuose teigiama, kad: „Bendrovė yra įmonės ekranas, sukurtas iš esmės siekiant apsaugoti galutinio tikrojo įmonės savininko tapatybę ir konfidencialumą“.
Tai, kartu su tuo, kad Rolduginas ne kartą neigė esąs verslininkas, sukėlė įtarimų, kad jis tiesiog elgiasi kaip kažkieno priekis.
Kokie įtartini sandoriai įvyko?
Viena iš ofšorinių kompanijų „International Media Overseas“ 2007 m. pasiskolino 6 mln. USD (4,2 mln. GBP), o po trijų mėnesių paskolą nurašė vos už 1 USD.
2011 m. pagal kitą sandorį „International Media Overseas“ atėmė teises į 200 mln. USD (140 mln. GBP) paskolą, įskaitant palūkanas ir grąžinimus. Bendrovė sumokėjo tik vieną dolerį, nors vien metinių palūkanų mokėjimas buvo vertas 8 mln. USD (5,6 mln. GBP).
Advokatas Andrew Mitchellas, vienas didžiausių JK pinigų plovimo ekspertų, sakė BBC, kad sandoriai yra labai įtartini. „Negali būti komercinio pagrindo pervesti 200 mln. USD ir teisių į 8 mln. USD per metus už dolerį“, – sakė jis.
Kodėl Putinas siejamas su visu tuo?
Prezidento pavardė nenurodoma jokiuose dokumentuose, tačiau „The Guardian“ žurnalistas Luke'as Hardingas sako, kad sandoriai, dėl kurių jo artimi žmonės tapo „pasakiškai turtingi“, nebūtų buvę užtikrinti „be jo globos“.
Pavyzdžiui, sako Daily Telegraph , laikraščiuose yra žinomi rusų vardai: broliai Arkadijus ir Borisas Rotenbergai, Putino dziudo partneriai, kurie per 15 jo valdymo metų susikrovė turtus.
