HSBC „apdorojo 435 mln. svarų sterlingų išplautų rusiškų grynųjų“
Pranešama, kad „Barclays“, „Lloyds“ ir „Royal Bank of Scotland“ taip pat pateko į „Global Laundromat“ skandalą
Benas Stansallas / AFP / Getty Images
Didžiosios Britanijos bankas HSBC buvo apkaltintas milijonų svarų sterlingų sandorių perdavimu pasauliniam pinigų plovimo skandalui, kurio šaknys yra Rusijos organizuotas nusikalstamumas.
Pagal pranešimą, esantį Globėjas 2010–2014 m. jis iš Rusijos apdorojo 545,3 mln. USD (437,3 mln. GBP), daugiausia per Honkongo filialą.
Kiti JK įsisteigę bankai taip pat yra susiję, įskaitant „Barclays“, „Lloyds“ ir „Royal Bank of Scotland“, kurie, kaip manoma, per „NatWest“ ir „Coutts“ iš viso perkėlė 147 mln. USD (118 mln. GBP).
Latvijos ir Moldovos policija, atskleidusi skandalą, pramintą „Pasauline skalbykla“, atsekė apie 20 mlrd. USD (16 mlrd. GBP) pervedimų iš Rusijos. Tačiau jie mano, kad tikrasis skaičius gali būti artimesnis 80 mlrd. USD (64 mlrd. GBP).
Ataskaitose teigiama, kad pervedimus paprastai palengvino viena įmonė, sutikusi paskolinti pinigų kitai, o „skolą“ prisiėmė trečioji Rusijos įmonė.
Paskolinusi įmonė tada „neįvykdytų“ šios skolos įsipareigojimų neįvykdymo, tada teisėjas patvirtintų paskolas, o Rusijos garantas imtų sumokėti.
Grynieji pinigai būtų siunčiami į sąskaitas Moldovoje, iš kur jie buvo perkelti į Latviją, o vėliau net į 96 kitas šalis.
Teigiama, kad skandalas apėmė pagrindinę 21 įmonės grupę, dauguma jų priklausė anonimiškai per ofšorines fiktyviąsias kompanijas ir buvo registruotos „Companies House“ Londone.
„The Guardian“ praneša, kad bendrovė, įsikūrusi Tooley gatvėje Londone, už kampo nuo Londono mero ir Rotušės, 2013 m. uždirbo 1 svarą, tačiau per šį laikotarpį dalyvavo 9 mlrd. USD (7,2 mlrd. GBP) vertės sandoriuose. aptariamas laikotarpis.
Tyrėjai, teigiantys, kad pinigai buvo „akivaizdžiai pavogti arba nusikalstamos kilmės“, apskaičiavo, kad juose dalyvavo apie 500 rusų, įskaitant oligarchus, bankininkus ir Federalinei saugumo tarnybai (FSB) dirbančius ar su ja susijusius asmenis.
JK bankai informacijos neneigė, tačiau kiekvienas teigė, kad imasi išsamių atsargumo priemonių prieš pinigų plovimą. Nėra jokių užuominų apie tyčinius pažeidimus.
HSBC atstovas spaudai sakė: „Šis atvejis pabrėžia, kad viešasis ir privatus sektoriai turi daugiau dalytis informacija, kurių kiekvienas turi svarbios informacijos, kitas neturi“.
